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為扎實做好河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事選派工作，提前儲備并動態(tài)掌握一批高素質(zhì)兼職外部董事人才，河南省財政廳決定公開遴選河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫人選?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

一、基本情況

根據(jù)省政府授權(quán)，目前，由河南省財政廳履行出資人職責(zé)的省屬金融企業(yè)共10家，分別是河南投資集團有限公司、中原銀行股份有限公司、河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、中原信托有限公司、中原證券股份有限公司、中原再擔(dān)保集團股份有限公司、中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司、中原資產(chǎn)管理有限公司、河南省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保有限責(zé)任公司、河南航空港投資集團有限公司。

本次遴選的河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才是指由河南省財政廳選聘和派出，在河南省省屬金融企業(yè)兼任外部董事職務(wù)的人員。

二、遴選人數(shù)

按照數(shù)量服從質(zhì)量原則，本次河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫征集規(guī)模不超過50人。

三、權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任

（一）兼職外部董事享有下列權(quán)利

1.參會權(quán)。出席任職企業(yè)董事會及其所任職董事會專門委員會會議，列席與其履職相關(guān)的會議，包括但不限于黨委會、總經(jīng)理辦公會議等決策會議以及相關(guān)專題會議；

2.表決權(quán)。在任職企業(yè)相關(guān)會議上，針對具體決策事項陳述意見、表明態(tài)度和投票表決；

3.質(zhì)詢權(quán)。對任職企業(yè)董事會議案、企業(yè)經(jīng)營行為等提出口頭質(zhì)詢或書面質(zhì)詢并要求相關(guān)人員說明情況。采用口頭質(zhì)詢的，可以要求進行筆錄。相關(guān)質(zhì)詢情況應(yīng)向企業(yè)董事會報告；

4.提案權(quán)。單獨或共同向所任職企業(yè)董事會、專門委員會提出議題。2名以上兼職外部董事有權(quán)提議召開臨時董事會；

5.建議權(quán)。對所任職企業(yè)改革發(fā)展、經(jīng)營管理等工作表述觀點和提出建議。待議議案存在未履行必備程序、資料不充分、論證不明確等情況的，兼職外部董事有權(quán)提議董事會、專門委員會暫緩審議表決；

6.知情權(quán)。除國家有特殊規(guī)定外，有權(quán)查閱、知悉所任職企業(yè)內(nèi)部信息；

7.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）兼職外部董事履行下列義務(wù)

1.忠實義務(wù)。貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、戰(zhàn)略部署，落實河南省委、省政府以及河南省財政廳關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策，積極維護出資人、任職企業(yè)和職工的合法權(quán)益；

2.勤勉義務(wù)。在同一任職企業(yè)的年度內(nèi)有效工作時間原則上不得少于30個工作日，其中現(xiàn)場工作時間不得少于20個工作日，每年應(yīng)當(dāng)出席三分之二以上的董事會現(xiàn)場會議（含專門委員會會議）。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先認真研究議案等有關(guān)材料，形成明確意見，書面委托其他外部董事代為表決。外部董事原則上必須參加所任職企業(yè)董事會定期會議；如不能參加，會前需向任職企業(yè)董事會請假，并向河南省財政廳作出書面說明；

3.謹慎義務(wù)。在充分了解和掌握信息的基礎(chǔ)上，獨立、客觀、謹慎地就董事會決策事項、專門委員會審議事項作出判斷，明確發(fā)表“同意”“反對”或“棄權(quán)”意見，不得持“附條件同意”意見；

4.保密義務(wù)。應(yīng)按照國家和任職企業(yè)有關(guān)保密規(guī)定，與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，嚴格保守所知悉的國家秘密、工作秘密和企業(yè)商業(yè)秘密；

5.法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

（三）兼職外部董事承擔(dān)下列責(zé)任

兼職外部董事履職中存在下列情形之一的，由河南省財政廳追究責(zé)任：

1.董事會及其授權(quán)的專門委員會違規(guī)決策，造成國有資產(chǎn)損失或者其他嚴重不良后果，本人表決時投贊成票或者未表明異議投棄權(quán)票的；

2.不擔(dān)當(dāng)、不作為，消極行使表決權(quán)，無充分理由多次投反對票或者棄權(quán)票的；

3.利用職務(wù)便利接受或者牟取不正當(dāng)利益，泄露國家秘密、工作秘密和企業(yè)商業(yè)秘密，損害國家利益、出資人利益、任職企業(yè)利益和職工合法權(quán)益的；

4.違反競業(yè)禁止義務(wù)，自營或者為他人經(jīng)營與任職企業(yè)相同或者類似業(yè)務(wù)，利用職務(wù)便利為自己或他人牟取屬于任職企業(yè)的商業(yè)機會，給企業(yè)造成損失的；

5.發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營風(fēng)險等事項，但隱瞞不報或者報告的重大情況、反映的重大問題嚴重失實的；

6.違反規(guī)定接受任職企業(yè)或其關(guān)聯(lián)單位的饋贈、宴請以及其他報酬、津貼和福利待遇的；

7.其他應(yīng)該追究責(zé)任的情形。

四、資格條件

（一）基本條件

1.具有較高的政治素質(zhì)和職業(yè)操守，堅持原則，公道正派，忠于職守，廉潔自律，職業(yè)聲譽好；

2.具有較強的出資人代表意識，能夠切實維護國有資本出資人權(quán)益和任職企業(yè)利益；

3.具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)高級職稱。具備現(xiàn)代企業(yè)管理、創(chuàng)新發(fā)展、財務(wù)審計、資本運作、風(fēng)險防控、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面專業(yè)知識，了解宏觀經(jīng)濟、國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)情況，熟悉國資監(jiān)管、國企改革相關(guān)政策和法律法規(guī)；

4.具有較強的戰(zhàn)略規(guī)劃能力、決策判斷能力、風(fēng)險管理能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨立、審慎、負責(zé)地履行職責(zé)；

5.具有良好的心理素質(zhì)，身體健康，有足夠的時間和精力參與董事會工作，首次入庫年齡一般不得超過67周歲；

6.法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他條件。

（二）實行外部董事禁入制度，兼職外部董事人才庫人選不得有下列情形

1.因犯罪受過刑事處罰的；

2.被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的，被開除公職或因違紀違法被解除勞動合同的；

3.涉嫌違紀違法正在接受專門機關(guān)審查尚未作出結(jié)論的；受紀律處分期間及影響期限未滿或者期滿影響使用的；

4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的；

5.已

6.擔(dān)任省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員期間，企業(yè)持續(xù)虧損，造成較大經(jīng)營風(fēng)險的；

7.《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他不得擔(dān)任兼職外部董事情形的。

五、遴選程序

（一）人選報名。符合入庫條件的人員通過網(wǎng)絡(luò)渠道直接向河南省財政廳報名。河南省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、省級及以上黨政機關(guān)和事業(yè)單位退休的領(lǐng)導(dǎo)干部需根據(jù)干部管理權(quán)限，按照規(guī)定程序報批后報名。

（二）資格審查。河南省財政廳相關(guān)處室對報名人選進行初步審查，重點從人選的年齡、學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱等硬性要求進行篩選。資格審查貫穿遴選工作全過程，任何環(huán)節(jié)審查出不符合任職資格條件或弄虛作假的，即取消遴選入庫資格，由此造成的一切后果由報名人員自行負責(zé)。

（三）人選評審。河南省財政廳組織對通過資格審查的人選進行評審，通過工作簡歷、工作業(yè)績和獲得獎勵等方面，分析評判人選是否符合河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事入庫資格條件。

（四）人選入庫。河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫人選經(jīng)評審?fù)ㄟ^，錄入河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫。

六、管理及待遇

(一)動態(tài)管理

河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫按照“自愿、開放、擇優(yōu)、流動”的原則實施分類動態(tài)管理。入庫資格實行期限管理，每期3年，超過入庫資格期限重新進行資格審查，確定是否保留入庫資格，在庫期間，如果出現(xiàn)不符合入庫資格條件的情形，及時退出。除本次集中遴選入庫外，平時也接受推薦和自薦，不定期組織資格審查，擇優(yōu)錄入外部董事人才庫。

河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事原則上從人才庫中選聘，由河南省財政廳按照有關(guān)規(guī)定進行管理。

(二)薪酬待遇

人才庫人選若被選聘為河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事，由河南省財政廳按照有關(guān)規(guī)定核定薪酬。兼職外部董事報酬標準:在1戶企業(yè)任職的，每人每年5萬元（稅前），在2戶企業(yè)任職的，每人每年10萬元（稅前）。河南省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、省級及以上黨政機關(guān)和事業(yè)單位退休的領(lǐng)導(dǎo)干部兼任外部董事的不領(lǐng)取薪酬。

河南省財政廳負責(zé)組織開展兼職外部董事年度評價工作，根據(jù)年度評價結(jié)果一次性發(fā)放年度報酬。評價結(jié)果稱職及以上的，全額發(fā)放；評價結(jié)果基本稱職的，按80％發(fā)放；評價結(jié)果不稱職的，不發(fā)放并予以解聘。

七、提交材料

申請入庫人選提交《河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫人選報名表》并附身份證、學(xué)歷學(xué)位證明、專業(yè)技術(shù)稱職證明及其他佐證材料。

八、報名時間及方式

（一）報名時間:自公告發(fā)布之日起至2024年4月20日

（二）報名方式:采取網(wǎng)上報名。報名人自行從河南省財政廳網(wǎng)站下載《河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫人選報名表》，按規(guī)定簽字后，同身份證、學(xué)歷學(xué)位證明、專業(yè)技術(shù)稱職證明及其他佐證材料一并掃描為PDF文件，將掃描后的文件及報名表電子版發(fā)送至cztjrzbcrsz@126.com

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話:0371-65802225

聯(lián)系人:孫義強

特此公告

附件:河南省省屬金融企業(yè)兼職外部董事人才庫人選報名表

2024年3月19日